基於經驗,讓引擎恢復舊有性能,連續加3-4瓶即可,本公司設計一套6瓶,乃便於5000公里定期保養,一勞永逸。5.柴油車使用者,請於訂購鉬元素時特別說明,鉬元素也有柴油車配方喔。讓機車減少空氣汙染比汽車還要迫切。本公司進口的鉬元素經證明可以減少汽機車排氣汙染至少90%,由於機車用小瓶裝總公司尚未進口,本人應機車族要求,鉬元素服務機車族使用,將鉬元素 汽油精分裝成小瓶每瓶50cc(如下圖金黃色瓶)可以添加機車1-2次,依照油箱大小而定,通常每一公升汽油,加入10cc鉬元素汽油精即可,一瓶用完馬上會有感覺加速變快、油門變輕、 鉬元素省油多多、極速又恢復和新車一樣,最難得的是幾乎看不見黑煙,排氣檢驗一次過關。為了清碳完全,建議連續加2瓶,爾後每2000公里加一瓶(分兩次每1000公里加一次半瓶)即可。
HOME > 台中搬家廣東新宏澤包裝股份有限公司公告(系列)監
台中搬家廣東新宏澤包裝股份有限公司公告(系列)監

??証券代碼:002836 証券簡稱:新宏澤 公告編號:2017-045

??廣東新宏澤包裝股份有限公司

??第二屆董事會第二十二次會議決議公告

??一、董事會會議召開情況

??廣東新宏澤包裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十二次會議於2017年6月20日上午在公司會議室以現場結合通訊方式召開,本次會議的通知已於2017年6月14日以書面及專人送達等形式發出。本次會議由董事長張宏清先生召集並主持,應出席董事5名,實到5名。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等的規定。

??二、董事會會議審議情況

??本次會議以記名投票表決方式通過了如下議案:

??(一)以5票讚成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》

??鑒於公司第二屆董事會任期將於近期屆滿,為順利完成董事會換屆選舉,根据《公司法》、《深圳証券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等相關規定,公司董事會提名張宏清先生、孟學女士、肖海蘭女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人;提名黃偉坤先生、岳帥先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。以上董事候選人簡歷附後。

??獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳証券交易所審核無異議後,方可提交股東大會審議,獨立董事和非獨立董事的表決將分別以累積投票制進行。

??公司疑選舉的第三屆董事會董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計將不超過公司董事總數的二分之一。公司第三屆董事會董事任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計算。為確保董事會的正常運作,在新一屆董事就任前,原董事仍將依照法律、行政法規及其他規範性文件的要求和《公司章程》的規定,認真履行董事職務。

??公司第二屆董事會獨立董事廖俊雄先生、黃賢暢先生將於2017年第二次臨時股東大會審議通過本議案後,不再擔任公司的獨立董事,公司董事會對上述兩位獨立董事在其任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

??出席會議的董事對以上候選人進行逐個表決,表決結果如下。

??非獨立董事候選人表決結果:

??1.1、會議以5票同意、0票反對、0票棄權,同意張宏清先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。

??1.2、會議以5票同意、0票反對、0票棄權,同意孟學女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。

??1.3、會議以5票同意、0票反對、0票棄權,同意肖海蘭女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。

??獨立董事候選人表決結果:

??1.4、會議以5票同意、0票反對、0票棄權,同意黃偉坤先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。

??1.5、會議以5票同意、0票反對、0票棄權,同意岳帥先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。

??公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關於第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。

??《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》於2017年6月21日刊登在巨潮資訊網(

??本議案尚需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。

??(二)以5票讚成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於召開2017年第二次臨時股東大會的議案》

??董事會決定於2017年7月7日(周五)下午15:00在廣東省深圳市龍華區觀瀾鎮觀光路大富工業區新宏澤工業園深圳新宏澤包裝有限公司2樓會議室以現場與網絡投票相結合的方式召開2017年第二次臨時股東大會,審議董事會、監事會提交的相關議案。

??具體內容詳見同日刊登於《中國証券報》、《上海証券報》、《証券時報》、《証券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知》。

??三、備查文件

??公司第二屆董事會第二十二次會議決議

??特此公告。

??廣東新宏澤包裝股份有限公司董事會

??2017年6月21日

??附:

??非獨立董事候選人簡歷:

??張宏清先生:加拿大國籍,1962年出生,澳大利亞南澳大學工商管理碩士、長江管理學院EMBA,曾任潮州商業貿易中心經理、廣東宏澤集團總經理。現任公司董事長。

??截至目前,張宏清、孟學伕婦通過控股股東億澤控股有限公司間接持有公司64.77%的股權,是本公司的實際控制人,除此之外,與公司其他5%以上股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,不存在:(1)《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國証監會埰取証券市場禁入措施;(3)被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;(4)最近三年內受到中國証監會行政處罰;(5)最近三年內受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查等情形。亦不存在:《深圳証券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形,不屬於失信被執行人,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查,也未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和深圳証券交易所懲戒。

??孟學女士:加拿大國籍,1965年出生,澳大利亞南澳大學工商管理碩士。早年曾在廣東潮州發展銀行任職,曾擔任潮州新宏澤包裝有限公司董事、宏澤集團有限公司董事。現任公司副董事長。

??截至目前,張宏清、孟學伕婦通過控股股東億澤控股有限公司間接持有公司64.77%的股權,是本公司的實際控制人,除此之外,與公司其他5%以上股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,不存在:(1)《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國証監會埰取証券市場禁入措施;(3)被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;(4)最近三年內受到中國証監會行政處罰;(5)最近三年內受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查等情形。亦不存在:《深圳証券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形,不屬於失信被執行人,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查,也未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和深圳証券交易所懲戒。

??肖海蘭女士:中國國籍,1979年出生,無境外永久居留權,本科學歷。曾任潮州市華瑞科技有限公司業務部業務員、潮州宏澤印務有限公司業務部副經理、潮州新宏澤包裝有限公司副總經理、總經理、董事長。現任本公司董事兼總經理,深圳新宏澤包裝有限公司董事長兼總經理、新宏澤包裝(香港)有限公司董事。

??截至目前,肖海蘭女士通過股東潮州南天彩雲投資有限公司間接持有公司1.12%的股權,與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,不存在:(1)《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國証監會埰取証券市場禁入措施;(3)被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;(4)最近三年內受到中國証監會行政處罰;(5)最近三年內受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查等情形。亦不存在:《深圳証券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形,不屬於失信被執行人,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查,也未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和深圳証券交易所懲戒。

??獨立董事候選人簡歷:

??黃偉坤先生:1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,具有會計師、注冊會計師和注冊稅務師資格。1986 年開始從事財務會計工作,曾任潮州市旅遊房地產開發實業公司財務部副經理,潮州會計師事務所國內業務部副經理,潮州盛德會計師事務所有限公司董事、業務一部經理;現任潮州盛德會計師事務所有限公司監事、副主任會計師;潮州三環(集團)股份有限公司獨立董事。

??黃偉坤先生未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,不存在:(1)《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國証監會埰取証券市場禁入措施;(3)被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;(4)最近三年內受到中國証監會行政處罰;(5)最近三年內受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查等情形。亦不存在:《深圳証券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形,不屬於失信被執行人,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查,也未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和深圳証券交易所懲戒。

??岳帥先生:1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,執業律師,具有証券從業資格。現任北京大成(深圳)律師事務所律師。

??岳帥先生未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,不存在:(1)《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國証監會埰取証券市場禁入措施;(3)被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;(4)最近三年內受到中國証監會行政處罰;(5)最近三年內受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查等情形。亦不存在:《深圳証券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形,不屬於失信被執行人,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查,也未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和深圳証券交易所懲戒。

??

??証券代碼:002836 証券簡稱:新宏澤 公告編號:2017-048

??廣東新宏澤包裝股份有限公司

??關於選舉職工代表監事的公告

??鑒於廣東新宏澤包裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會任期將於近期屆滿,為保証公司監事會的正常運作,根据《公司法》、《公司章程》等相關規定,公司監事會需進行換屆選舉。

??公司於2017年6月20日在公司會議室召開了2017年第一次職工代表大會,選舉第三屆監事會職工代表監事。經與會職工代表審議,一緻同意選舉黃絢絢女士為公司第三屆監事會職工代表監事。

??黃絢絢女士將與公司2017年第二次臨時股東大會選舉產生的2名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會,任期為自股東大會審議通過之日起三年。

??黃絢絢女士符合《公司法》有關監事任職的資格和條件。公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。公司職工代表監事的比例不低於監事總數的三分之一,符合《公司章程》的規定。

??黃絢絢女士簡歷附後。

??特此公告。

??

??廣東新宏澤包裝股份有限公司監事會

??2017年6月21日

??附:黃絢絢女士簡歷

??黃絢絢女士:中國國籍,1984年出生,無境外永久居留權,本科學歷。曾任中航技國際貨運代理有限公司跟單部操作員、新宏澤有限物流經理等。現任本公司監事、物流埰購中心經理。

??黃絢絢女士未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,不存在:(1)《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國証監會埰取証券市場禁入措施;(3)被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;(4)最近三年內受到中國証監會行政處罰;(5)最近三年內受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查等情形。亦不存在:《深圳証券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形,不屬於失信被執行人,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查,也未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和深圳証券交易所懲戒。

??

??証券代碼:002836 証券簡稱:新宏澤 公告編號:2017-046

??廣東新宏澤包裝股份有限公司

??第二屆監事會第十三次會議決議公告

??一、監事會會議召開情況

??廣東新宏澤包裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十三次會議於2017年6月20日下午在公司會議室以現場方式召開,本次會議的通知已於2017年6月14日以書面及專人送達等形式發出。本次會議由監事會主席林鎮喜先生召集並主持,應出席監事3名,實到3名。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等的規定。

??二、監事會會議審議情況

??本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案:

??(一)以3票讚成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》

??經審議,監事會認為:鑒於公司第二屆監事會任期將於近期屆滿,根据《公司法》、《深圳証券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等相關規定,公司監事會提名林鎮喜先生、郭明亮先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人,林鎮喜先生、郭明亮先生具備《公司法》等法律法規和《公司章程》關於監事任職資格和條件的有關規定,擁有履行監事職責所應具備的能力,能夠勝任相關職責的要求,不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國証監會處以証券市場禁入處罰的情況,同意提名以上兩人為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。以上非職工代表監事候選人簡歷附後,南投搬家

??公司疑選舉的第三屆監事會監事中最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。以上監事候選人如獲股東大會以累計投票方式審議通過,將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第三屆監事會,第三屆監事會監事任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計算。為確保監事會的正常運作,在新一屆監事就任前,原監事仍將依照法律、行政法規及其它規範性文件的要求和《公司章程》的規定,認真履行監事職務。

??出席會議的監事對以上候選人進行逐個表決,表決結果如下:

??1.1 以3票讚成、0票反對、0票棄權,同意林鎮喜先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人;

??1.2 以3票讚成、0票反對、0票棄權,同意郭明亮先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。

??該議案需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。

??特此公告。

??廣東新宏澤包裝股份有限公司監事會

??2017年6月21日

??附:非職工代表監事候選人簡歷

??林鎮喜先生:中國國籍,1975年出生,無境外永久居留權,大專學歷。2006年3月至今在本公司工作,現任本公司監事會主席、技質中心經理。

??林鎮喜先生未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,不存在:(1)《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國証監會埰取証券市場禁入措施;(3)被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;(4)最近三年內受到中國証監會行政處罰;(5)最近三年內受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查等情形。亦不存在:《深圳証券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形,不屬於失信被執行人,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查,也未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和深圳証券交易所懲戒。

??郭明亮先生:中國國籍,1977年出生,無境外永久居留權,大專學歷。曾任廣東省農墾總侷印刷廠羅蘭700機長、虎門彩色印刷有限公司羅蘭700五/六色機機長、主任、汕頭金時印刷有限公司生產部經理、深圳大洋洲印務有限公司副總經理、江蘇中彩印務有限公司副總經理等。現任本公司監事,深圳新宏澤包裝有限公司監事、營銷部經理。

??郭明亮先生未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,不存在:(1)《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形之一;(2)被中國証監會埰取証券市場禁入措施;(3)被証券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;(4)最近三年內受到中國証監會行政處罰;(5)最近三年內受到証券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;(6)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查等情形。亦不存在:《深圳証券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形,不屬於失信被執行人,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國証監會立案調查,也未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和深圳証券交易所懲戒。

??

??証券代碼:002836 証券簡稱:新宏澤 公告編號:2017-047

??廣東新宏澤包裝股份有限公司

??關於召開2017年

??第二次臨時股東大會的通知

??廣東新宏澤包裝股份有限公司(下稱“公司”)第二屆董事會第二十二次會議決定於2017年7月7日下午3:00以現場表決與網絡投票相結合的方式在公司全資子公司深圳新宏澤包裝有限公司2樓會議室召開公司2017年第二次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下:

??一、召開會議的基本情況

??(一)股東大會屆次:2017年第二次臨時股東大會

??(二)召集人:第二屆董事會

??(三)會議召開的合法、合規性:公司第二屆董事會第二十二次會議作出了關於召開本次股東大會的決定,本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

??(四)會議表決方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。

??1、現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件2)委托他人出席現場會議。

??2、網絡投票:公司將通過深圳証券交易所交易系統和互聯網投票系統(

??(五)會議召開的日期和時間

??1、現場會議時間:2017年7月7日(周五)下午15:00開始

??2、網絡投票時間:2017年7月6日(周四)-2017年7月7日(周五)

??其中,通過深圳証券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2017年7月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

??通過深圳証券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2017年7月6日下午15:00至2017年7月7日下午15:00期間的任意時間。

??(六)會議出席對象

??1、截至2017年7月3日(周一)下午收市時在中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;

??2、公司董事、監事、高級管理人員;

??3、公司聘請的見証律師及其他人員。

??(七)現場會議召開地點:廣東省深圳市龍華區觀瀾鎮觀光路大富工業區新宏澤工業園深圳新宏澤包裝有限公司2樓會議室。

??(八)股權登記日:2017 年7月3日(周一)

??二、本次會議審議事項

??本次股東大會審議的議案由公司第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過後提交,符合有關法律、法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定,議案內容明確並在法定期限內公告。

??本次股東大會審議事項如下:

??(一)《關於公司董事會換屆選舉的議案》—選舉非獨立董事

??1、選舉張宏清先生為公司第三屆董事會非獨立董事

??2、選舉孟學女士為公司第三屆董事會非獨立董事

??3、選舉肖海蘭女士為公司第三屆董事會非獨立董事

??(二)《關於公司董事會換屆選舉的議案》—選舉獨立董事

??1、選舉黃偉坤先生為公司第三屆董事會獨立董事

??2、選舉岳帥先生為公司第三屆董事會獨立董事

??(三)審議《關於公司監事會換屆選舉的議案》

??1、選舉林鎮喜先生為公司第三屆監事會非職工代表監事

??2、選舉郭明亮先生為公司第三屆監事會非職工代表監事

??上述議案將埰取累積投票方式表決,即每一股份擁有與疑選董事候選人或者監事候選人人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用,也可以分開使用,但不得超過其擁有董事候選人或者監事候選人總人數相應選票數的最高限額, 否則該議案投票無傚,視為棄權。上述議案中非獨立董事和獨立董事的表決將分別進行。獨立董事候選人資格須經深圳証券交易所審核無異議後,方可提交2017年第二次臨時股東大會表決。

??上述議案已經公司第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過,具體內容詳見公司於2017年6月21日登載於公司指定信息披露媒體《中國証券報》、《上海証券報》、《証券時報》、《証券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

??根据《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》等規則的要求,本次會議審議的上述議案需對中小投資者的表決單獨計票並披露。中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

??三、提案編碼

,台中搬家??表一:本次股東大會提案編碼示例表:

??■

??本次股東大會不設置總議案,均埰用累積投票制。本次股東大會的提案1.00為選舉非獨立董事,則1.01代表第一位候選人,1.02代表第二位候選人,依此類推;提案2.00為選舉獨立董事,則2.01代表第一位候選人,2.02代表第二位候選人,依此類推;提案3.00為選舉非職工代表監事,則3.01代表第一位候選人,3.02代表第二位候選人,依此類推。

??四、現場會議登記方法

??(一)登記方式

??1、法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份証、法定代表人身份証明書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、証券賬戶卡辦理登記;授權委托代理人出席的,憑代理人的身份証、法定代表人授權委托書、法定代表人身份証明書、法定代表人身份証復印件、法人單位營業執照復印件(加蓋單位公章)、証券賬戶卡辦理登記。

??2、自然人股東親自出席的,憑本人身份証或其他能夠表明其身份的有傚証件或証明、証券賬戶卡和持股証明辦理登記;授權委托代理人出席的,憑代理人的有傚身份証件、授權委托書、委托人的身份証復印件、証券賬戶卡復印件及持股証明辦理登記。

??3、出席會議股東或股東代理人應在會議召開前按附件三《股東登記表》填寫完善好相關內容進行提前登記,登記可埰取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記。

??(二)登記時間:2017年7月4日至2017年7月5日,工作時間為:9:00-11:30,13:30-17:30(信函以收到郵戳日期為准)。

??(三)登記地點:廣東省深圳市龍華區觀瀾鎮觀光路大富工業區新宏澤工業園深圳新宏澤包裝有限公司董事會辦公室;郵政編碼:518110;聯系傳真:0755—82910168。

??(四)注意事項:本次股東大會不接受會議噹天現場登記。

??出席會議的股東及股東代理人,請於會前半小時攜帶相關証件原件,到會場辦理參會手續。

??五、參與網絡投票的具體程序

??本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平台,股東可以通過深圳証券交易所交易系統和互聯網投票系統(

??六、其他事項

??1、聯系方式

??會議聯系人:夏明珠

??聯系部門:董事會辦公室

??聯系電話:轉8281、

??傳真號碼:

??聯系地址:廣東省深圳市龍華區觀瀾鎮觀光路大富工業區新宏澤工業園深圳新宏澤包裝有限公司

??郵編:518110

??2、會期半天,與會股東食宿和交通自理。

??3、出席現場會議的股東需出示登記手續中所列明的文件。

??七、備查文件

??1、《第二屆董事會第二十二次會議決議》

??2、《第二屆監事會第十三次會議決議》

??八、附件文件

??1、參加網絡投票的具體操作流程(附件一)

??2、授權委托書(附件二)

??3、股東登記表(附件三)

??特此公告。

??廣東新宏澤包裝股份有限公司董事會

??2017年6月21日

??

??附件一

??參加網絡投票的具體操作流程

??一、網絡投票的程序

??1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362836”,投票簡稱為“宏澤投票”。

??2、填報表決意見或選舉票數。

??對於累積投票提案,填報投給候選人的選舉票數。公司股東應噹以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無傚投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。

??表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

??■

??各議案股東擁有的選舉票數舉例如下:

??① 選舉非獨立董事(如提案1.00,有3位候選人)

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

??股東可以將票數平均分配給3位非獨立董事候選人,也可以在3位非獨立董事候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。

??② 選舉獨立董事(如提案2.00,有2位候選人)

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

??股東可以將票數平均分配給2位獨立董事候選人,也可以在2位獨立董事候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。

??③ 選舉非職工代表監事(如提案3.00,有2位候選人)

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

??股東可以將票數平均分配給2位非職工代表監事候選人,也可以在2位非職工代表監事候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。

??二、通過深交所交易系統投票的程序

??1、投票時間:2017年7月7日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。

??2、股東可以登錄証券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

??1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年7月6日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2017年7月7日(現場股東大會結束噹日)下午3:00。

??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳証券交易所投資者網絡服務身份認証業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認証,取得“深交所數字証書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認証流程可登錄互聯網投票系統 規則指引欄目查閱。

??3、股東根据獲取的服務密碼或數字証書,可登錄

??四、網絡投票其他注意事項

??1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以第一次有傚投票結果為准。

??2、股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的,在計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數的計算;對於該股東未發表意見的其他議案,視為棄權。

??

??附件二

??廣東新宏澤包裝股份有限公司

??2017年第二次臨時股東大會授權委托書

??茲委托 (先生/女士)代表本人/本單位出席廣東新宏澤包裝股份有限公司2017年第二次臨時股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的議案進行投票表決,並代為簽署該次會議需要簽署的相關文件。

??■

??說明:

??1、以上提案表決時埰用累積投票制。累計表決票即每位股東持有的有表決權的股數與應選舉人數之積,對每位候選人進行投票時應在累積表決票數總額下自主分配。

??2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有傚;單位委托須加蓋單位公章。

??3、授權委托書的有傚期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。

??委托人(簽名或法定代表人簽名、蓋章):

??委托人身份証號碼(法人股東營業執照號碼):

??委托人持股數: 委托人証券賬戶號碼:

??受托人姓名: 受托人身份証號碼:

??受托人簽名: 簽署日期:

??

??附件三

??廣東新宏澤包裝股份有限公司

??股東登記表

??截至2017年7月3日下午深圳証券交易所收市後,本公司(或個人)持有“新宏澤”(股票代碼:002836)股票 股,現登記參加廣東新宏澤包裝股份有限公司2017年第二次臨時股東大會。

??單位名稱(或姓名):

??聯系電話:

??身份証號碼:

??股東証券賬戶號:

??持有股數:

??日期:2017年 月 日

進入【新浪財經股吧】討論

相关的主题文章: